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中国网1月31日讯 中行哈尔滨河松街支行巨资诈骗案疑犯李东哲在潜逃加拿大7年后，近日终归国投案自首。
李东哲在2000年至2004年间，伙
中行高山案回顾
2005年1月4日，东北高速在中行哈尔滨分行河松街支行对其存款余额进行核对时发现，近3亿元人民币存款不翼而飞。随后支行发现下属一家分理处主任高山不知去向。而高山的小学同学李东哲也被认为是高山案的幕后主谋之一。而此前的银行询证函显示，两账户中共有存款余额2.93亿元。东北高速向警方报案，“中行高山案”由此浮出水面。
据悉，2001年5月至7月间，东北高速原董事长张晓光接受李东哲的要求，在中行河松街支行开设账户并将东北高速资金陆续存入该账户，李东哲则先后两次分别向张晓光行贿500万元、200万元。高山把河松街支行账户中的资金以汇票和借款等形式借给李东哲旗下的世纪东高公司和世纪绿洲公司，另外还有部分巨额资金被直接送给李东哲或其弟弟李东虎。世纪绿洲公司在2001年成立，注册资本为6000万元，该公司在哈尔滨主营汽车销售，总部设在北京。据称，高山携带出逃的10亿元其中有李氏的一部分，而李东哲在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，并可能通过地下钱庄转移到国外。
随后的情况显示，东北高速，黑龙江辰能风险投资有限责任公司、黑龙江社会保险事业管理局等数家单位总计高达10亿多元的资金“蒸发”，其中数亿元资金被该案主要嫌疑人高山、李东哲转移至海外。2007年2月16日，加拿大警方在温哥华逮捕了高山夫妇。同年2月23日，李东哲、李东虎在加拿大被捕。
李东哲回国自首同时让中国银行成为焦点，记者通过资料整理发现从2002年起中国银行共发生9起金融大案，主要集中在2002年-2005年之间，从监守自盗到违规房款，从存单骗贷到公款炒汇，中国银行无疑成为了当年最具话题公司。在“高山案”之后，各家商业银行均加强了对于操作风险的管控，中行在内部控制与风险防范管理上布有三道防线：其各级机构、业务经营部门及员工是第一道防线；风险管理总部(操作风险)与业务管理部门是内部控制的第二道防线；稽核部门是第三道防线。
以下是中国银行近年金融大案汇总：
1.2005年1月，哈尔滨河松街支行被查出有逾8亿元人民币客户存款失踪。此案尚在进1步调查中。据传，本案主要嫌疑人可能已携家带款逃往海外。
2.2004年11月25日 中行储蓄所全体员工公款炒汇案：中国银行北京的1个储蓄所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工，在10个月内挪用了3000万公款同客户炒汇。
3.2004年8月，2004年8月，中国银行香港分行副总裁丁燕生被捕，他涉嫌未获授权而将合并前成员行控股股东所拥有的部分资金分配作个人用途。副总裁朱赤等人亦相继被捕。
4.2004年07月21日 浙江湖州中行存单骗贷案。富庶而安静的城市因为1桩巨额个人存单质押贷款案而搅动不安，此案的涉及金额与恶劣性质刷新了浙江省金融案件的历史记录。
5.2004年02月21日 中行纽约分行骗贷案。周强和刘萍则不断地通过提供虚假的贸易文件，导致纽约中行不断地为本不存在的贸易提供短期贷款。而周强和刘萍则不断地靠借新贷款来还旧贷款。
6.2003年12月，中国银行前行长王雪冰以受贿罪被北京市第2中级人民法院1审判处12年有期徒刑。
7.2003年06月12日，中银香港立案调查中行上海分行所放贷款案。6月10日晚，中银香港发布公告称，刚从中国银行总行证实，总行于2003年6月7日收到北京有关国家机关关于刘金宝已被正式立案调查的通知。
8.2002年05月13日，建国以来最大银行监守自盗案。中国银行广东开平支行前行长许超凡、余振东、许国后，3任行长，9年作案，从1993年至2001年间盗用资金4.83亿美元，余振东潜逃美国，2004年4月被押送回中国。
9.2002年2月，中国银行前副董事长刘金宝，涉嫌利用职权影响违规。
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