电信犯罪形式多样 骗子假冒法院传票诈骗犯罪

　　(陕西电视台《今日点击》)骗子电话录音：中级人民法院提醒你，这是最后一次通知，你有一张刑事传票尚未领取，请迅速前往领回。近来，很多用户都接到过这样的电话，一听到法院的传票，机主往往被吓得六神无主，却没想到这是有人正在进行诈骗犯罪。最近，公安机关就侦破了我省受骗金额最大的一起电信诈骗案。

　　2011年元月20号傍晚，榆阳区公安局突然来了一位中年男子。

　　榆阳区公安局刑警刘波：神色非常慌张，来了以后，他自称被别人骗了256万。

　　受害人不想面对镜头，但请他一位知情的朋友给记者讲述了整个过程。原来就在当天上午10点左右，做生意的陈先生正在办公室忙碌，电话忽然响了起来。

　　受害者的朋友：来电的号码是01901213.她说她是榆林市中级人民法院的。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：对方告诉他，他们收到福建省泉州市公安局的一份传票。

　　陈先生正在疑惑，对方接下来的话，更让他吃惊不小。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：说受害人的银行账号涉及到海外洗钱。

　　陈先生一再说自己从未去过福建，更不知道泉州在什么地方。电话里自称榆林中院工作人员的那个女子似乎很是同情。

　　受害者的朋友：她说身份证可能被人冒用了，说让他联系泉州市公安局经济侦查大队，让给那里报案。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：同时告诉他泉州市公安局的电话号码是0595-22270061，让他具体和泉州市公安局联系。

　　刚放下座机，几乎同时，他的手机响了起来。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：手机上显示的号码就是0595-22270061，接了电话以后，对方自称是泉州市公安局经侦支队的办案民警。

　　受害者的朋友：说涉嫌洗钱的刑事案。

　　在和对方谈话的过程中，陈先生悄悄拨打了114，结果那个0595的号码竟然真是泉州市公安局的，一番查证之后，陈先生慢慢消除了戒备，问对方该怎么办。

　　这时候，对方又说，他们那里正好来了一个公安部的反洗钱专家慕科长，请慕科长给他说一下怎么办。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：受害人一方面为银行账号的安全担心，另一方面又接受到对方所谓的关心和关怀，所以他更加相信自己的银行账号涉及到了洗钱。

　　那个所谓的慕科长提出可以通过司法渠道做交叉比对。他提供了三个账号，让陈先生把自己所有的资金都转到这三个账号中。如果没有问题，钱就会被转回去。

　　于是，陈先生急忙放下电话，跑到榆林市的三家银行，先后给对方提供的三个账号转款，一直转到了银行下班，最后因为网络故障，除了120万元，其余的钱都转到了三个所谓的安全账户里。

　　受害者的朋友：分几次，打出了256万元。

　　接到报案后，榆阳警方立即意识到这是一起电信诈骗案件，他们迅速展开调查，但是调查结果让警方十分失望。

　　榆阳区公安局刑警田浩：受害人将256万分为5笔打入三个嫌疑人的三个账户，三个账户的持卡人在40分钟内将这256万分解到200多个账户。

　　榆林市公安局榆阳分局袁郡副局长：这些银行账户跨度很大，涉及到了很多省份。

　　而通过来电显示号码的调查，结果更是一无所获。由于涉案资金巨大，并且牵涉到了很多省份，公安部立即成立了专案组，进行协调指挥。随后，一个名叫林博红的台湾籍男子首先引起了警方的注意。在案发之后，这个叫林博红的男子频频出入银行，警方立即加强了对他的监控，从警方调取的256万元的分流网络图中，可以看到这个人起着承上启下的作用。警方顺藤摸瓜，抓获了几名嫌疑人。

　　2011年2月到3月，犯罪嫌疑人林博洪、王镇生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。

　　在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款，利益分配、组织架构非常严密。

　　榆林市公安局榆阳区分局刑警延林桅：有通讯组、资金组还有后勤保障组。

　　而且往往是几个人分工配合在电话里进行欺骗。为了让受害者信任，对方还虚构了一个受害者当地的人，如榆林当地一家银行的大堂经理。好像是几地联动，但实际上都是同一伙人在同一个地方实施诈骗。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：诱使受害人相信它提供的这些都是真实的。

　　还有一个问题一直没有解决，那就是犯罪分子提供给受害者的号码，经过查证确实是泉州市公安局的电话，那又怎么解释呢？

　　原来犯罪分子使用了一种叫做voip的网络电话软件。

　　榆阳区公安局刑警陆勇飞：这个电话的特点是可以随意改号，可以显示任何号码。

　　正是这种任意显号的电话，消除了陈先生的戒心。一旦受害人上当，钱转到他们的账号后，资金组就会在最短的时间里，将这些钱款在他们内部的账户进行分流（分解图）。一旦分流到这上百个小账户上，要调查每一笔资金的流向就相当于大海捞针。而这时候，作为最低级别的“车手”，就开始出场取钱。

　　犯罪嫌疑人王震生：取钱，然后存到另外一个公司的户头。

　　而每完成一次诈骗，上级就断绝了和车手的联系。加之犯罪团伙的主要成员及租用的服务器都在国外，所以很难抓住这些犯罪团伙的主犯。正因为这样，榆林的256万元被骗案，不但抓住了车手，还抓住了洗钱的人，虽然较以往有很大的进展，但钱款还没有全部追回，最上层的头目也还没有归案。那么该如何预防这类犯罪呢？

　　陕西省公安厅刑侦局副局长董跃耀：电信诈骗的手段很多，花样翻新也很多。但是实际上归纳起来是三大类。一类是利用亲情，说你的亲属和朋友遇难遇害等，对这种要及时与亲人朋友联系，这样就可以戳穿犯罪分子的伎俩；馅饼类，说你中奖退税，这种情况比较多，永远记住天上不会掉馅饼。

　　第三类就是恐吓类，也就是说利用公安、法院、检察院等政法部门威胁利诱受害人转款。

　　陕西省公安厅刑侦局副局长董跃耀：公安机关办案有严格的一套程序，最起码不会通过电话来完成。

　　可以说，目前电信犯罪形式越来越多，但是不管对方使出什么障眼法，大家要牢记一点：那就是，只要涉及到让你掏钱或者专款，那就一定有问题遇事不慌张，保持头脑保持清醒，就不会上当受骗。