网络"炒黄金"传销大案侦破记实 涉案金额逾亿元

　　5月23日，常德市公安局宣布，经过1年多时间缜密侦查，成功破获一起涉及全国26个省、市、区，涉案金额逾亿元的特大网络传销案，主要犯罪嫌疑人唐戈、展光和、杨清水等15人已被警方于近日移送检察机关起诉。

　　警方发现：开通网上账户的人突然多了好多，存的钱都是汇到同一个账号

　　2009年6月下旬，澧县公安局民警走访一家银行时，该银行工作人员称：“不知最近怎么搞的，在我们银行开通网上账户的人突然多了好多，而这些人存的钱都是汇到同一个账号，不晓得做什么生意。”这个情况，引起了澧县公安局局长黄淳的重视，该局立即组成专案组，全力展开侦破。

　　侦查发现，这是一起以网上“炒黄金”为名义的非法传销活动。这个非法传销组织成立于2009年2月下旬，名为“香港皇家金银投资顾问有限公司”，这家公司的承诺让人怦然心动：投资7000元，即为投资一股，可每周返利10%，且连续返利48周。尽管明眼人一看就知道是个骗人钱财的圈套，但还是有大批人员投入其中。

　　为迅速弄清真相，避免更多群众掉进陷阱，民警一方面加强网上监控，同时扮成普通的参与者，暗访该伙传销人员经常聚集的场所。经过半个月秘密调查，民警掌握到，在澧县由冉继芬、肖延友、张华、张燕等人组织宣传发动，全县在短短1个月时间内，已经有几百人参与了以“炒黄金”为名的网上传销活动。这些参与者，每个人最少投资7000元，最多达2万余元。

　　2009年7月下旬，澧县警方将冉继芬、肖延友、张华、张燕等澧县境内的4名骨干组织者抓获归案。据这4人交代，他们于2009年3月初开始加入这个传销组织，4人共在澧县发展会员600余人。到案发时，这4人已人均非法获利10多万元。

　　省公安厅“督办”：案件远程勘查获取重要电子证据

　　澧县网络被摧毁，但真正的幕后组织者是什么人？民警通过侦查发现，用于网上传销活动的该公司在香港注册，其网站的服务器在国外，而究竟该传销网络的组织策划者是谁？又有多少人涉案其中，资金规模如何？警方认为，下一步的侦查，必须将重心摆在技术突破上，截获大量电子证据，案件才可能取得重大进展。之后，该案被列为省公安厅“督办”案件。在省、市两级公安机关的鼎力支持下，案件侦查势如破竹。

　　2009年9月12日，正当侦查工作顺利推进时，“皇家公司”一条网站公告引起了专案组的注意。这条公告称，“皇家公司”喜迎国庆、中秋，决定开展活动，向会员让利。显然，这时候该传销组织头目抛出“让利”消息，无疑是想最后大捞一把，再来个神秘失踪，以此疯狂圈钱。随后，在广州警方的全力配合下，常德警方通过远程勘查取证，获取了大量内幕性的电子证据，为一举摧毁该传销组织，抓获主要成员提供了最直接的证据和线索。

　　大举收网：传销头目炒股血本无归，搞网络传销幻想“发财”终被抓获

　　掌握了关键证据和主要犯罪分子的基本情况后，常德警方开始大举收网。2009年9月29日，专案组民警赶赴广州，将该网上传销组织的始作俑者——“香港皇家金银投资顾问有限公司”老板唐戈、展光和、杨清水抓获。

　　警方查明，唐戈，男，35岁，陕西宝鸡市人；展光和，男，45岁，新疆乌恰县人；杨清水，男，42岁，贵州贵定县人。这3人仅受过小学文化教育，是地地道道的农民。2008年11月，唐、展二人把多年积攒的10余万元钱投入香港某公司炒股，结果血本无归。两人商定：假借公司理财的名义，搞网络传销“发财”。随后，两人虚报资金在香港注册公司、请人制作软件、设计网站，并租用了设在美国的一台服务器。正当他们紧锣密鼓地实施计划时，杨清水知道了消息，认为有利可图，也出资1万余元成了第三大股东。2009年2月25日，“香港皇家金银投资顾问有限公司”堂而皇之挂在了互联网上。

　　由于高额回报率诱惑，该传销组织在短时间内迅速膨胀。到2009年6月，唐、展、杨3人便各分得红利达100余万元。“发财”后，3人添置了高级轿车，搬进了高级酒店，过着穷奢极欲的生活。2009年9月下旬，3人开始在深圳的各大银行疯狂提款，大肆转移资产，直至被公安机关抓获归案。