21人炒汇损失66万美元 首起网络非法经营案告破

　　　北京警方近日破获首起网络非法经营案件，北京盈富汇投资咨询有限公司利用网络非法炒汇，从中提取佣金牟利，涉案金额达478万美元。目前落网的123名涉案人员中，21人被刑事拘留，60人正在接受调查，42名学员经法制教育后释放。

　　■21人炒汇损失66万美元

　　今年6月1日，崇文警方接到报警，两名男子在向北京盈富汇投资咨询有限公司索要买卖外汇资金的损失时，被三名不明身份的男子殴打。警方调查取证显示，这不是单纯的伤害案件，北京盈富汇公司涉嫌利用网络非法买卖外汇，警方随即成立专案组展开调查。

　　根据报案人提供的线索及与北京盈富汇公司属地工商、物业等单位核查，侦查员初步查明，北京盈富汇公司成立于2008年6月，公司下设行政部、市场一、二部和多个营业部，每个部门均有一名高级经理和多名业务经理、经纪人，有较为完整的经营模式和配套的底薪制度、升迁制度等，组织机构严密。同时，北京盈富汇公司利用网络非法炒汇的嫌疑也得到国家外汇管理局北京外汇管理部和北京市银监局的认定。在警方调查期间，相继有21名事主向警方报案，通过北京盈富汇公司炒汇遭受损失，涉案金额达66万美元。

　　■每笔交易提取360美元佣金

　　调查结果显示，北京盈富汇公司在互联网上招聘金融经理，进行外汇买卖培训后，由金融经理招揽客户并推荐客户与一家名叫印尼富汇国际集团有限公司北京代表处签订《外汇保证金交易协议书》，由客户将炒汇资金汇入印尼富汇代表处提供的境外账户，在取得印尼富汇国际集团提供的账户、密码及炒汇平台后，进行外汇买卖。而印尼富汇公司北京代表处与北京盈富汇公司，表面为协作关系，实际是一家公司，主要业务是炒外汇和稀有金属交易。每进行一笔外汇买卖，北京盈富汇公司各级成员则从中提取佣金。“客户在交易前，需缴纳1万美元保证金，一般每笔交易的底价为2000美元，嫌疑人可以从中提取360美元的佣金。”办案民警说，一个市场部经理，10个月提取的佣金就达18万美元。

　　金融经理在招揽客户时，往往都宣称炒汇肯定能赚钱，但是当客户将资金打入印尼富汇代表处的账户后，几天内资金全部赔光，个别事主甚至还未操作账户交易，其中的资金就不知踪影。

　　■“金融经理”多为大学生

　　12月17日，百余民警在北京盈富汇公司所在地和主要嫌疑人徐某位于光彩路的暂住地展开抓捕，包括徐某在内的123人落网，其中包括公司的高管、骨干、一般经理等81人，以及42名正在公司接受培训，准备加入炒汇行列的学员。抓捕行动中，警方还暂扣涉案电脑52台、投影仪2台、硬盘1个，起获现金2.6万元人民币和投资协议合同、公章、交易明细、提取佣金表等证物。目前，81名涉案人员正在接受审查，其中21人已被刑事拘留，42名学员经法制教育后释放。

　　据了解，落网的42名学员大多是应届毕业生或在校大学生，他们都被高额回报吸引到北京盈富汇公司应聘，并被聘为金融经理。这些大学生对非金融机构不能买卖外汇的法规竟一无所知。

　　■网络诈骗案朝海丰占六成

　　截至12月14日，网络诈骗案件同比上升11.9%，其中朝阳、海淀、丰台发案数目占全市的60%。市公安局相关负责人昨日表示，市公安局已从12月17日起，展开针对网络交易、中奖、炒股投资、贷款、冒用QQ信息借款、交友、征婚、预测彩票等名义通过互联网实施诈骗的各类违法行为的重点打击行动。（毛羽）