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央行报告揭秘六种“洗钱”方式
中国玩家怎样把资金转移到境外?央行网站此前刊发的一篇报告揭秘了目前我国流行的六种洗钱方式。有的用最原始的方式“扛”出去、有的利用虚假贸易把钱挪腾出去,还有的找资金中介地下钱庄……
这篇名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告,由央行反洗钱监测分析中心课题组完成,虽然报告完成时间为2008年6月,但仍是至今最权威详尽的关于境外转移资产的研究报告之一。
据央行报告,资金转移境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区,而那些洗钱者则会遍布世界各地。涉案金额相对小、身份级别相对低的,大多就近逃到我国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。而案值大、身份高的大多逃往西方发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。 新京报记者 苏曼丽
1 用现金走私来转移
央行揭秘:本人夹带在行李中直接携带出境,这种方式较为简单,费用低,但同时可走私的数额较为有限,风险也比较大。
此外还有通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用,但风险较小,很难追查。
案例:香港警匪片中经常出现“水客”。2001年9月,香港廉政公署捣破了香港史上最庞大的跨境洗黑钱集团,拘捕29男10女,洗钱金额高达500亿港元。廉政公署在调查中发现,该集团正是通过雇用“水客”,从内地将钱偷运到香港,再存入香港和境外的银行户口。
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