“黄金搭档”私设黄金交易平台违法获利超千万

　　贪!私设平台欲膨胀

　　2012年7月以来,王永福和李晓莉预谋,不仅仅限于在其他公司的交易平台上交易赚取有限佣金,而欲自己开设交易平台,把客户的金钱掌握在自己手里,来谋取更多的利益。李晓莉系获得国家“黄金交易员”证的人员,在明知国家只批准许可很少数量的进行黄金交易的交易场所,以及熟知黄金期货交易的法定开户流程等相关专业知识、国家法规、政策的情况下,为谋取利益,仍积极伙同王永福实施造假交易平台的活动。

　　经俩人预谋后,王永福指使李晓莉购买上海一家公司的MT4交易软件,并支付服务费10万元,由李晓莉将MT4交易软件链接到高胜鑫投资咨询公司网站上,假造并冒充香港高胜黄金交易平台,由李晓莉对公司员工进行培训,对外宣讲是真正的香港交易平台、能赚钱等等,介绍、骗取被害人信任。并且,李晓莉对不会操作电脑的被害人许诺由自己先替被害人操作交易,再教会被害人自己操作,让被害人往他们事先准备好的5个账户上(均以王永福和李晓莉的亲戚名义开的账户户头)汇入保证金,实际现金转入后由王永福控制。

　　王、李二人再利用MT4软件后台管理端权限给被害人编造一个假的交易账号装作在香港高胜黄金交易平台上炒黄金,并且冒用香港高胜黄金的“客户协议书”与被害人签订炒黄金协议,诈骗被害人现金。此过程中,李晓莉直接办理吸金、入金业务,直接接触、支配资金,事后也获得利益。若遇到有要求出金的被害人,李晓莉及时汇报给王永福,为维护诈骗链条的继续运作,挪用诈骗进来的其他金钱由李晓莉具体支付给要求出金者。经公安机关查明,2012年7月,王永福、李晓莉二人假冒的交易平台造好并开始实施诈骗,至案发,在这个假冒平台上共诈骗50多名投资客590万元。

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