第2页 :查!恶意操作终露馅
“南阳市高胜鑫投资公司的一些业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,客户被迫交出账号密码,最终把账户内资金全变为手续费和亏损。”
2012年下半年,南阳市政府金融办陆续接到一些关于南阳市高胜鑫投资公司的投诉。投诉者反映,南阳市高胜鑫的操作系统曾多次出现过交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。另有人实名举报称,在南阳市高胜鑫投资公司开户后的10天内账户亏损了50多万元。
后举报人经了解才知道,导致巨额亏损的主要原因是南阳市高胜鑫投资公司的业务员介绍的所谓“指导老师”在掌握其交易账号和密码后,进行超高频率的恶意交易。对此,不少投诉者认为,这可能是南阳市高胜鑫投资公司在人为操作系统。
南阳市政府金融办根据投诉人所描述的情况,前往该公司查对业务情况,发现该公司所在地已经人去楼空,可能存在违规经营并存在欺骗投资客户的嫌疑,立即通知投诉人迅速向公安机关报案。
接到南阳市高胜鑫投资公司投资客的报案后,南阳市公安局高新分局以涉嫌非法经营罪对嫌疑人南阳高胜鑫法人代表王永福、业务经理李晓莉进行上网追逃。2013年4月,两名犯罪嫌疑人同时被群众抓获送至公安机关。2013年8月20日,南阳市宛城区检察院以诈骗罪和非法经营罪对两名犯罪嫌疑人提起公诉。9月10日,此案在宛城区法院开庭。
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