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原银行工作人员利用漏洞 骗100余张信用卡套现

来源:人民网
2010年08月11日15:14

  人民网·天津视窗8月11日电:女嫌犯混进医院,把医务人员100余张刚申领下的信用卡从收发室代领走;男嫌犯再以银行派发奖品为由头,到医院骗取医务人员登记个人资料,后两人用信用卡四处套现12余万元。

  2010年5月中旬,天津公安河东分局经侦支队连续接到同一家医院多名护士报案,称申领信用卡后尚未拿到手就被人刷卡透支,总数高达12万余元。警方深入医院走访调查,门卫称,今年3月有多家银行寄来新申领的信用卡,均被两名身穿白大褂、分别自称叫陈静、陈楠的女子签收代领,加在一起超过100张。民警调取医护人员档案,发现确有陈静、陈楠其人。但门卫辨认发现,二人照片与代领人相貌并不同。更令人吃惊的是,门卫室监控录像中反映出的两个领卡人实际上相貌完全相同;也就是说,是同一个女子使用两个不同名字并选择门卫轮岗时冒领了银行卡。

  通过追踪语音开卡电话,警方最终在一家歌厅抓获一对青年男女,经辨认,女子体貌特征与医院内领卡人相符合。经审讯,女子赵慧(化名),其男友韩东(化名),曾在某银行信用卡部工作。据其供述,韩东深知新办下的信用卡一般都由银行以挂号信形式寄出,寄到持卡人单位的均由收发室代收。他盯上这个“漏洞”,让赵慧混进医院,不断代领信用卡,并登记了事先了解到的两名医护人员名字。“秘密截流”100余张信用卡后,韩东到医院内及医护人员下班的必经之路,以“银行答谢新老客户”为由派发“礼品”,每个领取“礼品”的人都详细填写了一张包括个人姓名、身份证号、住址等详细信息的“客户资料”。回家后,韩东将积累起来的信息与赵慧代领的信用卡一一核对,并用他人信息上网开通多张卡,拿到一些商铺非法套现。两人在短短一个月内得到12万余元。

  日前,韩东因涉嫌信用卡诈骗被依法刑事拘留,赵慧被取保候审。(记者 解金钊 通讯员 刘弘)

  

(责任编辑:乔瑞昕)
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