搜狐理财-搜狐网站 > 黄金频道-提供黄金价格和资讯的黄金门户 > 黄金动态
银行 | 保险 | 黄金 | 外汇 | 期货

被诟三宗罪 湖南维财贵金属交易所沉沦始末

2012年03月19日07:39
来源:21世纪网-《21世纪经济报道》 作者:包慧 张杰

  “去年底投资湖南维财两个月就亏了20万。”2月底的一天,杨强辉在长沙市芙蓉区一家茶楼里对记者称。

  作为从业近20年的证券公司客户经理,杨强辉有着丰富的投资经验,却仍成为国内首例被公安部门立案调查的黄金交易平台公司——湖南维财大宗贵金属交易所有限公司(

下称“湖南维财”)的受害者之一。

  日前,记者来到长沙市开福区芙蓉中路27号湖南新闻大厦30层,电梯打开后的一道铁栅门封住去路,木板上写着“此门已封,注意电梯关门”。

  透过铁栅门仍可见前台墙上“维财投资集团”的烫金大字,里面玻璃门上也还印着“湖南维财大宗贵金属交易所”的字样,但房间里已空空如也。工商注册资料亦显示,这里就是湖南维财的注册办公地点。

  低门槛、“传销”式扩张,让湖南维财运作不足1年,便招揽个人投资者3.7万余人,涉及27个省市,分支机构达100余家。湖南维财的疯狂地扩张,暴露了大量风险,并最终在国务院清理整顿交易所的风暴中轰然坍塌。

  2月8日,湖南维财法人代表楚维和另一股东赵丹,被检方以涉嫌非法经营罪正式批准逮捕。同一日,同样身陷“整顿关闭”传闻的天津贵金属交易所有限公司(下称“天交所”)获批“转正”。天交所发布公告称,天津市政府同意其正式运营,并明确由天津市金融办监管。

  至此,湖南维财成为国内第一家,也是目前为止唯一一家被立案调查的黄金交易所。3月16日,据案件相关人士透露,湖南维财案即将结束侦查,移送检察机关起诉。

  维财“三宗罪”

  虚假宣传、恶意刷单、操纵系统成为湖南维财广受诟病的“三宗罪”。

  记者从长沙市工商局官方网站查询到的企业注册信息显示,湖南维财成立于2010年2月4日,工商注册号为430100000112926,法定代表人楚维,注册资本2000万元,经营范围包括贵金属(黄金除外)、有色金属、钢铁、化工、农林产品的销售及相关配套服务;投资咨询。在国务院38号文下发前,其经营范围还包括黄金的电子交易。

  在湖南维财的官方宣传中,“湖南省政府批准、工商行政管理局登记注册及中国工商银行第三方监管”等字样,让投资者误以为其是黄金期货交易合法的电子交易平台。

  长沙金融办工作人员称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准,“湖南维财根本没经过这些批准程序。”

  湖南维财宣称,交易过程中资金采用工商银行第三方监管,保障安全。但实际上,其只是和工商银行签订了银商转账协议,并不是第三方监管协议,该人士续称。客户的账户只是在交易所账户下设的一个子账户,当客户入金至交易所账户后,银行即不再负责该账户的资金安全,投资者的资金安全也无从谈起。

  国务院38号文出台后,工商银行停止了与湖南维财签订的银商转账业务,系统业已关闭湖南维财账户资金的转账功能。

  此外,按照黄金期货交易规范,交易所要与交易参与人签计相关合同文书共六个文本。而据一位湖南维财的投资者介绍,他在事先没看到合同内容,也没拿到合同文本,就在湖南维财开户入金了。

  最让他愤怒的是,湖南维财的操作系统多次出现交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。即便楚维曾反复保证“维财不是庄家,不会操纵行情,而是在国际期货市场做对冲”,但前述投资者猜测,“湖南维财可能在人为操作系统”。

  11月18日,浙江人黄吉仙于在湖南维财开户,在到28日的10天内,其账户亏损13.18万元。后经了解才知道,导致巨额亏损的主要原因,是湖南维财杭州分公司的业务员介绍的所谓“指导老师”在掌握其账号密码后,进行超高频率恶意交易。

  黄吉仙告诉记者,5天内其账户交易178次,交易费高达7万元。从交易记录上看,11月25日,从15点12分到16点13分的1个小时内,买进和卖出共达65次,平均56秒钟操作一次,买进和卖出几乎在同一时间进行,而且不停地进行交易,直到资金不足再进行100盎司交易为止。

  维财的业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,在客户六神无主的情况下被迫交出账号密码,最终把账户内资金完全变为手续费和亏损,黄吉仙称。

  客户遭遇大同小异。云南的高先生因为生意忙,“带盘老师”许以“保证赚钱,若亏损超过30%公司负责包赔,若盈利没到15%公司不要手续费”,“签合同”等承诺说服了他。要他在已入金10万元的情况下再入金50万元,同时将密码交予“老师”。

  高先生交出密码当日至次日凌晨2点,放心不下的他,不顾带盘老师“自己不要登录账号查看,以免影响老师操作”的嘱咐,进入系统查看,发现其账户遭遇带盘老师恶意刷单骗取手续费,两天刷单1436手,被扣手续费高达50多万元。

  按照湖南维财的宣传资料,维财50盎司/手手续费350元,100盎司/手手续费700元,若高先生被刷的1436手全部为50盎司/手的话,其手续费将高达50多万元。

  而据湖南维财之前的业务人员介绍,这些所谓带盘老师,每给客户做一手维财可返利200元,一百手以上每手返利220元,且上不封顶。

[1] [2] [3] [下一页]

  查看更多投资理财资讯,请点击进入搜狐理财频道>>

我要发布

手机看新闻,天天抽大奖

订阅成功!

请查收短信,下载安装搜狐新闻客户端

iPhone看新闻,请用搜狐新闻资客户端!

iPhone看新闻,
  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com