收购身份证 开银行卡转卖

　　信息时报讯

　　（记者 周伟龙 通讯员 曾祥龙 植才兵 ） 昨日上午，广东省公安厅召开新闻发布会，通报称今年5月初至7月底，省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、清远等16个市经侦部门，开展“海燕4号”专案两个波次收网行动，同时，省公安厅协调24个外省警方，对该专 案涉及外省的案件线索一并实施破案，发起全国集群战役。

　　至此，“海燕1-4号”打击银行卡犯罪系列专案，共打掉犯罪团伙61个，抓获犯罪嫌疑人288名，缴获各类银行卡和伪卡7000多张以及POS机、侧录器等一大批。

　　案例1

　　地点：清远

　　收购证件开设银行卡

　　今年4月，清远警方侦查发现银行内有人冒用他人身份证开卡。民警随后将两名犯罪嫌疑人杨某智、王某抓获，并在两人身上查获一批他人身份证、手机卡等物品。经调查，犯罪嫌疑人杨某智、王某冒用他人身份证，先后到银行共开设七张银行卡。4月14日10时许，二人到清远市清城区新城连江路农业银行新城支行持他人身份证办银行卡时被办案民警抓获。经审讯，犯罪嫌疑人杨某智、王某对冒用他人身份到银行开设个人储蓄银行卡后转卖给他人的犯罪事实供认不讳，两人的上线犯罪嫌疑人陈某锋亦于2015年5月8日被抓获归案。

　　据办案民警介绍，嫌疑人以小广告、QQ群等方式收购身份证，“批发50元一张，零售就150元一张左右。”这些犯罪分子主要收购与自己年龄相仿、长相相似的证件，方便冒充开卡。在将该团伙打掉后，清远警方及时启动警银协作机制，要求银行发现冒名开卡情况时及时报案。该分局根据银行柜员的报案，陆陆续续再抓获10名冒名开卡的犯罪嫌疑人，共计抓获13人。

　　案例2

　　地点：深圳

　　网上买卖跨省兜售

　　4月27日至5月8日，深圳市公安局龙岗分局经侦大队派出多个跨省抓捕组，联合北京、上海、云南等地公安机关，对深圳市龙岗区王某等人网上买卖银行卡案开展统一收网行动，共破案4宗，抓获犯罪嫌疑人8名（其中刑事拘留7人、行政拘留1人），捣毁犯罪窝点4个，查获各类银行卡和伪卡370余张、空白磁卡200余张、二代身份证257张以及身份证复印件、银行U盾、密保卡、纸质银行开户单据一大批。

　　经查，犯罪嫌疑人王某、郭某洋两人自2013年以来，在网上发布贩卖银行卡、身份证信息，并长期在深圳通过邮寄快递等方式向北京、河南、上海、江苏、江西等18个省市销售银行卡和身份证，涉案银行卡和身份证累计达3000余张，涉案金额约300万元。

　　警方破案

　　锁定嫌疑人捣毁犯罪团伙

　　据介绍，广东省公安厅经侦局从2014年广州市公安局南沙分局办结的一宗小案刘某等人冒领银行卡案入手，最终一个遍布全国25个省份、成员达305人的“团伙群”逐渐浮出水面。

　　4月16日，省公安厅召集广州、深圳等16个市召开“海燕4号”案件部署会，要求对涉案66人进行立案侦查。5月4日至15日，全省开展第一波次收网行动，抓获犯罪嫌疑人55名，现场缴获银行卡近2000张以及U盾、银行卡信息、身份证等一大批。同时，省公安厅报请公安部批准开展全国集群战役，协同24个省份对200多名犯罪嫌疑人实施统一打击。6月中旬至7月底开展第二波次收网行动，再抓获犯罪嫌疑人15名，缴获银行卡2000余张，第二波次收网抓获70人。

　　作者：周伟龙曾祥龙植才兵

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