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警方收缴的作案工具、赃款等。
警方收缴的作案工具、赃款等。
佛山首个“开卡”团伙被端 现场查获380张银行卡、30台拉卡拉机等作案工具
文/记者杨博 图/记者张宇杰 通讯员赖寿盛、都敏利、卢淳
一个6人团伙在为电信诈骗团伙取款同时,还冒用身份证办银行卡并贩卖。一个身份证办下的成套银行卡最高叫价2500元。而这些银行卡,又被其他电信诈骗团伙买去用以转款。昨日,禅城警方介绍,这个团伙与“7·09”诈骗案相关,是佛山警方打掉的首个“开卡”团伙。其中5名嫌疑人被刑拘,一名未成年成员在教育后被亲属带回。
事发:
帮诈骗团伙取款被查
7月10日傍晚,尹先生向禅城警方报案称,7月9日遭遇电信诈骗,被人以“冒充领导”借钱送礼为名骗取了10万元。禅城警方通过涉案银行卡信息,在江门市蓬江区查找到了诈骗团伙负责取款的嫌疑人下落。
禅城警方发现诈骗团伙以茂名电白籍崔某为首,共有六人。其中,三人专门为诈骗团伙取款,三人则专门办银行卡。那些被他们冒充身份信息办理的银行卡,在用来为电信诈骗团伙取款的同时,还被拿来贩卖。
起底:
卖一套银行卡赚千元
7月15日中午1时许,民警制服一名嫌疑人并进入其出租屋,现场禅城警方查获身份证百余张、银行卡380张,用来迅速分拆诈骗赃款转账的POS机3台和拉卡拉机30多台,以及手机10多部。办案民警介绍,其中的拉卡拉机来源于网购渠道。这些工具,除了被用来分拆资金转账外,还被用来查验银行卡是否被冻结以及余额情况。
早在去年9月,在东莞打工的崔某曾为某电信诈骗团伙取款,遂有机会了解到专做开卡生意“更赚钱”。而从当年6月起,崔某召集了其他五人,在贩卖银行卡的同时,为电信诈骗团伙取款。其中,崔某负责在东莞的工业区附近从异地务工人员手中购买身份证,收购价为50至80元一张。
通常,嫌疑人冒用一张身份证办理4张或8张银行卡为一套,转手卖给电信诈骗团伙的价格在1500元至2500元。而崔某等能从中能获取800至1200元酬劳。目前,禅城警方正在核实该团伙账户中的资金流向,以确认其属于哪些电信诈骗案件的涉案资金。而调查范围来自各地的各类电信诈骗案件。
对话嫌疑人
记者:办卡可以得到多少报酬?
嫌疑人:办一张卡,“老板”付给200元。半个月时间,总共得了2400元。我右脚有残疾,找工作经常被拒,之前在工厂一个月挣2000元。
记者:办卡时,银行质疑过身份证上的人不是你吗?
嫌疑人:我对银行的人说,这么多年长相有变化,有的银行就会给办。还有些卡是在“自助开卡机”上办的,但不知道机器会给拍照,当时没想到会被查出来。
提提你:
转让自己的身份证也违法
禅城警方披露,为崔某团伙提供身份证的人群来自外来务工人员,年龄较轻,甚至不少是刚满16岁、才办理了身份证的“九零后”。同时,禅城警方也表示,不排除有专人收集身份证再来倒卖的可能。
据介绍,崔某等人非法冒用他人身份证办理银行卡后非法持有并售卖,持有数量超过5张,涉嫌构成妨害信用卡管理罪。而依据我国居民身份证法,公民“出租、出借、转让”居民身份证的,包括出租、出借、转让“自己的居民身份证”,均属违法行为。警方可给予警告,并处200元以下罚款。有违法所得的,则要予以没收。 (来源:广州日报)
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