中行称未叫停优汇通业务 外管局否认入驻中行

　　中国银行的优汇通”业务近日被推上风口浪尖。中行有关人士周四明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。

　　而国家外管局一位官员称，人民币跨境业务由央行货币政策二司主管，外管局不会参与，“说外管局已入驻中行，肯定是假消息。”

　　对于业务违规的指责

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• 中国银行

　　昨日，据中央电视台报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。21世纪经济报道此后跟进报导称，尽管中行表示合规，但内部目前已暂停该业务；并引述知情人士称，外管局和反洗钱司已入驻中行。

　　中国央行行长周小川今日在中美战略经济对话期间则回应称，“这件事昨天刚刚发生， 所以我们说时间是不够的，首先要弄清情况到底是怎么样，还需要花点时间。”

　　中行稍早发布声明称，经向有关监管部门汇报，该行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。

　　据了解，该项业务是中行广东分行率先推出的创新业务，各地的中行在实际操作的时候也要经过广东分行才能进行。同时，中行也从来没有在官方途径宣传过这项业务，各网点也看不到该项业务的宣传材料。只有当客户提出这项需求，且符合条件时中行工作人员才会在私下进行介绍。

　　中行表示，在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。