搜狐理财-搜狐网站 > 黄金频道-提供黄金价格和资讯的黄金门户 > 黄金课堂
银行 | 保险 | 黄金 | 外汇 | 期货

黑公司非法炒金144亿元 口头承诺包赚不赔

2013年01月25日14:55
来源:法制日报 作者:李光明

  虚假承诺、恶意刷单、疯狂套取手续费80后小伙朱某成立公司从事非法经营期货业务,在不到1年的时间,骗取百余名客户资金3276余万元作为交易保证金,完成无实物黄金期货交易成交金额144亿余元。近日,安徽省合肥市庐阳区人民法院开庭审理了这起非法经营案。因为案情复杂,法庭未当庭宣判。

  成立无资质公司招揽客户

  朱某系安徽六安人。2011年7月,他在未经合法批准的情况下,以合肥同顺公司的名义,与湖南维财大宗贵金属交易所签订市场开发合作协议,约定由合肥同顺公司为湖南维财交易所的贵金属交易提供居间服务,并收取客户佣金的70%作为报酬。同年9月,他又注册了合肥维财贵金属投资管理有限公司,方便管理运作。

  2011年8月至12月期间,朱某以合肥同顺公司和合肥维财公司的名义租赁经营场所,安排梁某招聘业务员,由业务员采用随机拨打电话等方式招揽客户,介绍及代理客户通过湖南维财交易所网上交易平台进行保证金100倍数额内的无实物黄金“期货交易”。

  而朱某所合作的“湖南维财金”,正是去年国内首例被公安部门立案调查的黄金交易平台公司,因涉嫌非法经营黄金期货而倒闭。

  恶意刷手续费从中牟利

  受害人李某就是被合肥同顺公司投资顾问招揽入市的。对方向他口头承诺,只需一点资金就可“以小博大”,若是亏了,损失由公司全部承担。这对投资者而言,可以说是稳赚不赔。

  李某在投资顾问的鼓动下,投资20万元先试一下,果然很快就得到几万元的回报。于是,李某先后拿出100万元开户投资。

  像李某这样受赚“快钱”诱惑的还有百余名受害者,被“拉下水”的情况也大同小异。朱某以两家公司的名义将他们共计3276余万元的资金存入个人账户,作为交易所需保证金,进行无实物黄金“期货交易”。

  由于合肥同顺公司的交易平台采取的是“T+0”模式,对买进卖出没有做时间限制。该公司便打着“交易”的名号,恶意刷取手续费,从中牟利。

  据李某反映,他在合肥通顺公司开的两个账户,一个账户操作了1536次,交易手续费高达52.5万余元;另一个账户操作了1072次,手续费高达37.5万余元。仅仅一周,他就被刷去手续费共计90余万元,亏损额达44万元。本想赚取孩子出国学习费用的李某,最终却落得血本无归。

  想捞本无底洞越填越大

  看着自己的账面金额陡转直下,不少受害人急于捞回成本,于是在公司的煽动下,不断追加投资,而“无底洞”却是越填越大。等到幡然醒悟,受害人再想要回损失时,就只能吃“闭门羹”。在这种情况下,不少受害人向警方报案。

  2012年5月,朱某被警方抓获归案。经中国人民银行认定,合肥同顺公司提供的业务属变相期货交易。一年之内,朱某骗取百余名受害人信任,完成交易成交金额计144.74亿元,从中非法获利30余万元。

  庭审中,公诉机关指控朱某未经国家有关主管部门批准,非法经营变相期货经纪业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,应当以非法经营罪追究其刑事责任。朱某当庭认罪,表示自己受到“湖南维财金”影响,才走上歧途,希望法庭从轻判处。

  查看更多投资理财资讯,请点击进入搜狐理财频道>>

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com