黑公司非法炒金144亿元 口头承诺包赚不赔

　　虚假承诺、恶意刷单、疯狂套取手续费80后小伙朱某成立公司从事非法经营期货业务，在不到1年的时间，骗取百余名客户资金3276余万元作为交易保证金，完成无实物黄金期货交易成交金额144亿余元。近日，安徽省合肥市庐阳区人民法院开庭审理了这起非法经营案。因为案情复杂，法庭未当庭宣判。

　　成立无资质公司招揽客户

　　朱某系安徽六安人。2011年7月，他在未经合法批准的情况下，以合肥同顺公司的名义，与湖南维财大宗贵金属交易所签订市场开发合作协议，约定由合肥同顺公司为湖南维财交易所的贵金属交易提供居间服务，并收取客户佣金的70%作为报酬。同年9月，他又注册了合肥维财贵金属投资管理有限公司，方便管理运作。

　　2011年8月至12月期间，朱某以合肥同顺公司和合肥维财公司的名义租赁经营场所，安排梁某招聘业务员，由业务员采用随机拨打电话等方式招揽客户，介绍及代理客户通过湖南维财交易所网上交易平台进行保证金100倍数额内的无实物黄金“期货交易”。

　　而朱某所合作的“湖南维财金”，正是去年国内首例被公安部门立案调查的黄金交易平台公司，因涉嫌非法经营黄金期货而倒闭。

　　恶意刷手续费从中牟利

　　受害人李某就是被合肥同顺公司投资顾问招揽入市的。对方向他口头承诺，只需一点资金就可“以小博大”，若是亏了，损失由公司全部承担。这对投资者而言，可以说是稳赚不赔。

　　李某在投资顾问的鼓动下，投资20万元先试一下，果然很快就得到几万元的回报。于是，李某先后拿出100万元开户投资。

　　像李某这样受赚“快钱”诱惑的还有百余名受害者，被“拉下水”的情况也大同小异。朱某以两家公司的名义将他们共计3276余万元的资金存入个人账户，作为交易所需保证金，进行无实物黄金“期货交易”。

　　由于合肥同顺公司的交易平台采取的是“T+0”模式，对买进卖出没有做时间限制。该公司便打着“交易”的名号，恶意刷取手续费，从中牟利。

　　据李某反映，他在合肥通顺公司开的两个账户，一个账户操作了1536次，交易手续费高达52.5万余元；另一个账户操作了1072次，手续费高达37.5万余元。仅仅一周，他就被刷去手续费共计90余万元，亏损额达44万元。本想赚取孩子出国学习费用的李某，最终却落得血本无归。

　　想捞本无底洞越填越大

　　看着自己的账面金额陡转直下，不少受害人急于捞回成本，于是在公司的煽动下，不断追加投资，而“无底洞”却是越填越大。等到幡然醒悟，受害人再想要回损失时，就只能吃“闭门羹”。在这种情况下，不少受害人向警方报案。

　　2012年5月，朱某被警方抓获归案。经中国人民银行认定，合肥同顺公司提供的业务属变相期货交易。一年之内，朱某骗取百余名受害人信任，完成交易成交金额计144.74亿元，从中非法获利30余万元。

　　庭审中，公诉机关指控朱某未经国家有关主管部门批准，非法经营变相期货经纪业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。朱某当庭认罪，表示自己受到“湖南维财金”影响，才走上歧途，希望法庭从轻判处。