亿万富翁诈骗浦发银行3200万 潜逃十年后落网

　　深圳特区报讯（记者 蔡佩琼）身家数亿的富翁，用来历不明的意大利支票在深圳银行兑付3200万元，结果涉嫌票据诈骗被抓，取保候审时居然逃匿，10年后终于落网。11日，深圳中院开庭审理此案，富翁称自己不知道支票有问题，也被别人骗了。

　　以货款名义帮人兑付意大利支票

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• 浦发银行

　　就此改变他命运的则是10年前的一张支票。 2002年8月，庄某坤（另案处理）找到魏某（另案处理），说自己有4张意大利银行支票，每张400万欧元，希望在中国办理托收提取现金出来，如果办成，可以给15%的手续费。他托魏某帮忙找银行托收。魏某通过张某、詹某（均另案处理）介绍，认识了开外贸公司的何某乔，他们商定，由何某乔的外贸公司以外贸货款的名义找银行兑付支票，几个人商量好了怎么分那15%的手续费。

　　为了托收外汇，何某乔以他控制的外贸公司浙宝公司出口珍珠为由，虚构了一份珍珠交易合同，向上海浦发银行深圳分行申请办理托收。2002年10月11日，上海浦发银行深圳分行将400万欧元结汇成人民币3261.8万元划入浙宝公司账户。何某乔等人不顾银行20天内不准动用款项的要求，立刻开始瓜分托收款项，何某乔将其中1000.8万元划入魏某、詹某、张某指定的公司账户，魏某从该账户分多次给庄某坤支票和现金共计人民币490多万元，魏某分得35万元，詹某分得46万元，张某分得27万元，剩余的2000余万元中有500万元用于浙宝公司还款及开销。

　　取保候审时潜逃10年后落网

　　2002年10月22日，负责兑付的中间银行向意大利银行托收时遭拒付，原因是该支票是被盗票据，而且当时被盗的是整本10张连号支票。中间银行立刻扣回预先垫付给上海浦发银行的400万欧元。而当浦发银行找到何某乔要求退还托收款时，遭到他的拒绝。银行报警，之后何某乔被抓，银行追回2000多万元。

　　何某乔被取保候审，不久就潜逃。

　　法庭辩称自己也受人蒙骗

　　在当天的法庭上，公诉人称，何某乔潜逃10年，在香港警方和国际刑警的协助之下，终于促使何某乔重新到案，他又分三次退回500万元，但仍有747万元未追回。

　　庭审时，何某乔自称，出事之后，公司就停止运作了，自己取保候审后希望东山再起，于是去了湖北野外养殖珍珠，那里没有信号，无法联系。他首先表示认罪，但辩称自己不知道支票有问题，也是被那三个人骗了。而那三个介绍人也推脱责任称，自己也是被人骗了。据证人证言显示，何某乔曾怀疑过支票的真假，但抱着试试看的想法，让人去银行兑付，能托收出钱来就托收，不能托收也没有损失，他认为这是合法的。

　　但公诉人认为，何某乔明知票据可能有问题仍然虚构合同托收，有明显主观故意，逃脱不了法律责任，而且还在取保候审时潜逃，更能说明他想非法占有这笔钱。

　　目前，该案还在进一步审理中。