热钱借道地下钱庄神出鬼没 黑帮追债曝十亿案

　　黑帮追债追出10亿洗钱案

　　2010年年底，一家在西部的贸易公司负责人在慌乱中通过熟人找到了一名对洗钱有所了解的律师。

　　“因为我们公司被当地黑社会追债，所以公司内部人员就向警察报案。但是现在我们被内地警察查封了账户，这该怎么办啊？”上述律师告诉21世纪该公司负责人来咨询时慌张的表情。

　　蹊跷的是，这家在西部注册的贸易公司为何找到华南地区的律师，而不是在当地找个知名的律师？

　　当时，该公司的负责人只是告诉律师，账户里面有一笔从香港汇进的钱，数额是10亿元。

　　“我当时就感觉这件事不像公司负责人说得那么简单，里面肯定有问题。在我追问下，该名负责人才向我说出了实情。”上述律师说道。

　　“后来才知道这家贸易公司主要是做跨境洗钱。他们在香港和内地都有自己的公司，在国内的公司有2-3个，光账号就有几十个，钱方面都是由福建方面操作。”

　　最后案件不了了之，因为当地公安没有像外管局那样追查不明资金的权利。后来公安只查封了一个账户内的500万元资金。

　　该名律师向21世纪网说起这件案子时还很后怕：“这是在我了解的案子里面涉及金额最大的，背景当然不言而喻，关于细节，我不能透露，因为这家贸易公司现在还在。”

　　据了解，这些做假投资、假贸易的公司收取的佣金比地下钱庄高一些，地下钱庄收取的佣金一般都在2%以内，而假投资、假贸易的公司收取的佣金在3%左右，最高能达到5%。

　　据广东省社科院《境外资金在中国大陆异常流动研究》课题组的跟踪研究，以及对100多个地下钱庄的监控结果，从9月下旬开始，热钱就已经开始加大流入内地的趋势，而同期人民币升值也开始加速，10月份累计涨幅高达1%。

　　一名在广东经常接触地下钱庄的律师向21世纪网透露：“热钱从香港进入内地除了从地下钱庄流进外，还可以以假投资、假贸易、与证券公司银行合作等形式流进内地。”

　　据上述律师的介绍，在深圳通过地下钱庄进行洗钱的形式只是小打小闹而已，真正大量热钱的涌入，更多是依靠其它渠道。

　　渠道一：注册投资公司，主要做股权交易、咨询业务以及实体物业、厂矿的买卖等。现在由于外汇管理局管理得比较严格，目前这些所谓的投资公司主要开在广西、云南两地，注册资金为1000万美元。

　　渠道二：双边做贸易，与内地方面签订贸易合同，具体有没有合同里面所涉及的交货方，有没有交货，就不清楚了。或者签订贸易合同后做假账单。

　　渠道三：与证券公司、私人银行进行合作，在香港开一个证券账户，客户就在那个账户上打钱，这笔钱再由地下钱庄的人换成人民币或者港币支付给客户。

　　渠道四：海外捐款。

　　渠道五：赌场。

　　“从以前我接触过洗钱的案子来看，其共同点是，从事假投资、假贸易进行洗钱的基本上是福建那边的人所做的，目前在深圳没有发现靠假投资、假贸易来洗钱的。”上述律师向21世纪网透露。