烟台银行数十人接受调查 董事长庄永辉被双规

烟台银行原董事长庄永辉 资料图

　　烟台银行此番有数十人在接受调查。公安和检察院分别办案，迄今为止，公安抓了17人，案由主要是金融诈骗、行贿受贿；检察院抓了21个人，其中有数人已经正式逮捕，涉及渎职罪。

　　财新记者独家获悉，烟台银行董事长庄永辉已经被批捕，目前烟台市检察院、公安、纪委和银监会正在联合办案，很快会对庄永辉提起诉讼。

　　此前，56岁的庄永辉已经被双规了一段时间。烟台银行6月1日公告称，拟在6月底召开临时股东大会，审议关于免去董事长庄永辉、副行长李永平董事职务以及陈远东辞去董事等议案。

　　庄的覆灭则源于今年2月初的一桩票据案。

　　2月初，烟台银行保安部王姓工作人员向烟台市公安局经侦支队报案称，该行胜利路支行行长刘维宁从2011年4月至2012年1月17日，分多次将银行库存银行承兑汇票276笔全部取走，用途不明，票面金额高达4.36亿元，其中有1.7亿元已经转入其个人账户。浙江金华警方在例行检查中抓获公安部A级通缉在逃嫌犯刘维宁。

　　事发后，烟台市成立专门小组查办此案，庄永辉涉嫌受贿等案情逐渐败露，并牵出了案中案。此外，还有举报人称，庄永辉在外资入股前涉嫌紧急购股，购股资金来源仍存诸多蹊跷。举报材料称，庄永辉曾凭借烟台银行引入恒生银行等外资银行入股之机，利用银行资金购买银行内部股，获利1.5亿元。

　　烟台当地接近司法机关的数位知情人士说，烟台银行此番有数十人在接受调查。公安和检察院分别办案，迄今为止，公安抓了17人，案由主要是金融诈骗、行贿受贿；检察院抓了21个人，其中有数人已经正式逮捕，涉及渎职罪。

　　据财新记者从多个渠道确认，烟台银行新的高管已经到任。烟台银行的新任董事长、党委书记为原烟台市财政局局长叶文君，今年3月间，董事会已任命原恒丰银行副行长孙才厚为烟台银行行长、董事和党委副书记。 6月5日，烟台银行现任董秘秦鲁斌向财新记者确认了这一人事更替的消息，但对案情，则表示烟台市有专案组负责，烟台银行目前并无内容可披露。

　　对于恒生银行因烟台银行丑闻要撤资的市场传言，烟台银行监事长刘杰敏告诉财新记者，恒生银行并未撤资，还要派驻一位新的董事；恒生银行香港总部在给财新记者的回复中也确认了这一消息。

　　“员工都认为要彻底追责，才能重树信心。”烟台银行内部人士告诉财新记者，他们对新任高管叶文君和孙才厚充满了期待之情，认为前者是“明白人”，后者“能力强，有大思路”。

　　未来烟台银行窝案将会如何收场，涉案人员是否会被彻底追责？城商行问题频发，此前已经有齐鲁银行票据案的前车之鉴，如何对城商行实施有效监管，加强风险防控，烟台银行窝案再一次敲响了警钟。