钱“打水漂”才发现中计
为什么杨某城能盈利1万多美元?高女士想和杨某城确认一下。
“如果你觉得这段时间亏损得太多,我保证帮你赚回来,但是现在本金不够,你得再打入几万美元到交易账户才行。”谢某平信誓旦旦地说。
高女士不死心,在网上给杨某城多次留言,不过都没有回复。直到有一天,高女士仔细观察杨某城的“阳光”QQ号,和谢某平的“金夜相汇”QQ号时,发现两个QQ号是同一个IP地址。高女士察觉自己可能掉进了一个陷阱。
9月28日,她再次打开黄金期货交易账户时,发现账户内的余额只剩下了几百美元。在谢某平所在的香港高某金融公司深圳办事处讨要说法未果后,高女士以对方诈骗为名向南山派出所报警求助。
非法机构已致多人上当
接到高女士的报警电话后,南山派出所立即派民警到现场调查了解情况。随后,当事双方被带回派出所作进一步调查。这一案件也引起了南山公安分局领导的重视,立即指示分局经侦大队和南山派出所重案队联合作战,共同办理此案。
据悉,该团伙有犯罪嫌疑人4人。警方立案处理后,迅速将犯罪嫌疑人谢某平、赵某斌抓获。同时民警发现该案还有两名犯罪嫌疑人吴某平和吕某斌在逃。民警又于当晚将犯罪嫌疑人吴某平和吕某斌抓获归案。
这一案件中,香港高某金融公司深圳办事处经理赵某斌是该团伙负责人,其余3人为“业务员”。赵某斌交待,2008年12月,他在QQ上认识了一个自称是香港高某金融公司上海代表处的黄某,对方称可以帮助他获得该公司深圳办事处的代理资格。通过对方的联系,赵某斌“招兵买马”,自设了一个办事处,并以代理理财的方式,和香港、上海方面相关公司进行业务往来。
警方调查发现,这一非法办事处的经营模式明里是代客境外理财,实际上暗藏猫腻。赵某伟等4人通过网络聊天方式,取得他人的信任后,让投资人把人民币兑换成美元打入香港银行的某指定账户,再通过香港外汇操作平台进行买卖交易,从中赚取“佣金”。他们在委托理财协议中暗设了陷阱,除其他交易费用外,每交易一手(约定为500美元)黄金期货业务,无论是委托人本人操作、还是代理人操作,无论是买、还是卖,代理人都要收取50美元的佣金。为激励手下业务员多拉客户并多创造利润,赵某斌将代理佣金的80%作为业务员的分成。
办案民警告诉记者,在高女士受骗一案中,一开始和高女士联系的“阳光”事实上就是谢某平本人。
谢某平初中文化,今年21岁。在短短不到一个月时间里,谢某平频频交易了200多手。高女士10万元人民币的资金,除账户的一点余额和少量亏损外,其余近9万元被赵某斌和谢某平以代理佣金的名义扣走。
经警方初步调查,从今年3月份开始,已有10多人通过一这非法机构“委托”从事境外理财业务,涉及金额数十万元。案发落网时,赵某斌还掌握有“委托理财”客户5人,谢某平掌握有“委托理财”客户4人。这些“委托理财”客户,无不亏损累累。
目前,该案4名犯罪嫌疑人均已被南山警方依法刑事拘留,案件还在进一步审理中。
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