钱“打水漂”才发现中计

　　为什么杨某城能盈利1万多美元？高女士想和杨某城确认一下。

　　“如果你觉得这段时间亏损得太多，我保证帮你赚回来，但是现在本金不够，你得再打入几万美元到交易账户才行。”谢某平信誓旦旦地说。

　　高女士不死心，在网上给杨某城多次留言，不过都没有回复。直到有一天，高女士仔细观察杨某城的“阳光”QQ号，和谢某平的“金夜相汇”QQ号时，发现两个QQ号是同一个IP地址。高女士察觉自己可能掉进了一个陷阱。

　　9月28日，她再次打开黄金期货交易账户时，发现账户内的余额只剩下了几百美元。在谢某平所在的香港高某金融公司深圳办事处讨要说法未果后，高女士以对方诈骗为名向南山派出所报警求助。

　　非法机构已致多人上当

　　接到高女士的报警电话后，南山派出所立即派民警到现场调查了解情况。随后，当事双方被带回派出所作进一步调查。这一案件也引起了南山公安分局领导的重视，立即指示分局经侦大队和南山派出所重案队联合作战，共同办理此案。

　　据悉，该团伙有犯罪嫌疑人4人。警方立案处理后，迅速将犯罪嫌疑人谢某平、赵某斌抓获。同时民警发现该案还有两名犯罪嫌疑人吴某平和吕某斌在逃。民警又于当晚将犯罪嫌疑人吴某平和吕某斌抓获归案。

　　这一案件中，香港高某金融公司深圳办事处经理赵某斌是该团伙负责人，其余3人为“业务员”。赵某斌交待，2008年12月，他在QQ上认识了一个自称是香港高某金融公司上海代表处的黄某，对方称可以帮助他获得该公司深圳办事处的代理资格。通过对方的联系，赵某斌“招兵买马”，自设了一个办事处，并以代理理财的方式，和香港、上海方面相关公司进行业务往来。

　　警方调查发现，这一非法办事处的经营模式明里是代客境外理财，实际上暗藏猫腻。赵某伟等4人通过网络聊天方式，取得他人的信任后，让投资人把人民币兑换成美元打入香港银行的某指定账户，再通过香港外汇操作平台进行买卖交易，从中赚取“佣金”。他们在委托理财协议中暗设了陷阱，除其他交易费用外，每交易一手（约定为500美元）黄金期货业务，无论是委托人本人操作、还是代理人操作，无论是买、还是卖，代理人都要收取50美元的佣金。为激励手下业务员多拉客户并多创造利润，赵某斌将代理佣金的80％作为业务员的分成。

　　办案民警告诉记者，在高女士受骗一案中，一开始和高女士联系的“阳光”事实上就是谢某平本人。

　　谢某平初中文化，今年21岁。在短短不到一个月时间里，谢某平频频交易了200多手。高女士10万元人民币的资金，除账户的一点余额和少量亏损外，其余近9万元被赵某斌和谢某平以代理佣金的名义扣走。

　　经警方初步调查，从今年3月份开始，已有10多人通过一这非法机构“委托”从事境外理财业务，涉及金额数十万元。案发落网时，赵某斌还掌握有“委托理财”客户5人，谢某平掌握有“委托理财”客户4人。这些“委托理财”客户，无不亏损累累。

　　目前，该案4名犯罪嫌疑人均已被南山警方依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。