又出事了！神秘理财平台6个月疯狂诈骗70亿！

　　导语 | 根据网上的反馈，被骗人遍布全国，江浙一带也有不少人被骗，由投资者代表初步统计的资料，至少有八千多个账户，涉资至少70多亿人民币。

　　理财平台爆雷层出不穷，泛亚只是苗头，从e租宝开始到中晋，一连串所谓的大型金融平台接连出事，动辄上百亿，触目惊心！

　　而一幕幕的悲剧总在轮番上演，小编也实在是觉得已经无力吐槽。这个理财平台，诈骗了70亿，网站也关闭了，投资者的钱早已被“高人”卷着跑路了！

　　据香港商报报道，近日有大约100多人到北京海淀公安局报案，声称在香港註册的汇邦投资平台上的账户消失，怀疑公司作虚假投资，蓄意诈骗，每个人的被骗金额从7万人民币到数千万不等。警方录报案人资料和情况，暂时没予立案。

　　根据网上的反馈，被骗人遍布全国，江浙一带也有不少人被骗，由投资者代表初步统计的资料，至少有八千多个账户，涉资至少70多亿人民币。根据香港注册处数据显示，这间名为汇邦资本有限公司(WELLBONDCAPITALLIMITED)去年8月才在香港登记，证监方面则查不到任何的持有牌照，目前该公司网站已无法打开。

　　受骗人之一的陈小姐和家人从去年12月开始，共投了100多万，她表示，是朋友介绍了汇邦投资平台，起步是一万美元，每天的收益大约是20至30美元，直到今年4月22日，突然回报开始翻倍，最高能达到每1%的收益，于是很多人开始大力推介给朋友家人，甚至借钱投资。

　　情况到了上周六凌晨开始突变，陈小姐发现账户收益开始大幅下降，很快出现亏损，后来就登陆不进去了，汇邦解释是受到骇客攻击，直到5月10日，连网站也进不去，大家才发现上当受骗，决定报警。

　　公司负责人失联

　　据悉，公司在国内的牵头人为一个叫赵谦的男士，他声称在去年8月到过香港汇邦作实地考察，公司负责的是一位名叫人李俊凯(音似)的香港人，已取有新加坡国籍，并称公司合作平台是一间叫达汇的国际公司。赵谦认为模式可靠可行，回京后致力向朋友推广，自己也投入了几百万人民币。

　　事发后，一众投资者都将矛头指向赵谦，并将其控制在一间洗浴中心内，希望可以通过他联络上李俊凯。记者多方联系，也无法和他对话。

　　看到这个新闻，小编特意去百度了一下，发现网上根本没有这个投资平台的资料，也几乎除了这个诈骗70亿的新闻外再无其他新闻。

　　然后在知乎看到与汇邦投资平台相关的帖子，可以增加对汇邦资本的了解，真相也逐渐浮出水面：

　　帖子标题：汇邦资本有限公司是什么样的公司？已经跑路了么？为什么没有消息？

　　这是一间在香港注册了183天的公司，网站https://wellbondfx.com（小编注：网站已经无法打开）。号称投资很高。应该不少人入钱进去了。因为不熟悉它的操作手法，能否分析下它的惯常做法？还有有没有类似的案例？进一步消息，公司注册在香港，无限责任公司。

　　一、当初因为亲戚投资这个网站，所以被我发现。很不靠谱。

　　这是一间在香港注册了183天的公司，网站https://wellbondfx.com。号称投资很高。应该不少人入钱进去了。因为不熟悉它的操作手法，能否分析下它的惯常做法？还有有没有类似的案例？

　　二、5月10日上去他们的主页看了下，已经停止访问了，一切都不存在了……请问是不是跑路了？

　　三、根据答友提示，搜索了下瑞士api诈骗案，发现，几乎完全一样的手法，连模式都一样，还好，当时劝阻亲戚是对的。瑞士API藏外汇投资骗局账户资金一夜间成负数

　　四、关于汇邦资本冒充ADS达汇合作机构的澄清声明ADS Securities L.L.C（ADS达汇），及任一地区分公司及办事处ADS Securities Singapore Pte Ltd.，ADS SecuritiesLondon Limited或达汇证券香港有限公司，均从未与汇邦资本正式签署过合作伙伴关系。

　　网站放在美国，使用微信公众号汇邦投资。注册用的法人证件是江苏常州的商贸公司。

　　工商执照注册号：320402000217751

　　新增加几个很有意思的事情。

　　一、常州图伦和汇邦的注册时间很接近。

　　图伦于2015年8月6日注册，汇邦于2015年8月28日注册。两个的关键人物都姓李。（小编注：看来诈骗图谋已久）

　　常州图伦是做什么的。

　　我用百度街景绕着这个公司的注册地（常州光华世家，它自称在16-4）转了一圈。这是一个商住配套小区。底层是商铺。没有发现图伦的铺面。

　　自称常州图伦商贸有限公司

　　营业范围：机械设备、金属材料、五金产品、建筑材料、电子产品、通讯设备、煤炭、矿产品、珠宝首饰、日用百货、化工原料及产品（除危险品）、针纺织品、服装服饰、文体用品、电脑软硬件及配件、包装材料、橡塑制品、一类医疗器械、二类医疗器械、家具、机电设备、仪器仪表、汽车配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　所属行业：贸易经纪与代理业

　　搜索遍整个互联网站，没有发现与这个公司的任何业务。

　　三、汇邦公司的链条到底有多大？

　　有一位用户回答或许能够揭开汇邦资本的诈骗真相：

　　第一、没有金融监管，它和任何外汇经纪商合作与你们投资者没有任何关系，因为你们的钱打入汇邦而不是打入他们的合作平台达汇（以前是LMAX）。

　　第二、它的MT4是不支持EA交易的，进入MT4它的货币对颜色显示是灰色的，日志和注释都没有显示EA交易的特征。

　　第三、它每一次的下单到平仓时间都在2分钟左右，很有规律都是后台事先做好表格人工操作的。

　　第四、白天有行情时从来不下单，这个和EA交易不相符，EA只要遇到行情就会自动下单。

　　第五、每天盈利时控制在100点左右，也没有追踪止盈扩大盈利，控制爆盘非常有经验。

　　检验它的真伪非常简单，让他出示他们在达汇的帐户和只读密码，登录到MT4就可以知道它是否真的在交易，因为它交易的入场时间和平仓时间应该与你们在自己的MT4上的交易记录是一样的，不一样就是虚假交易了。有心的朋友去对照一下汇邦的交易记录，2016年4月19日17:08:03sell单xauusd_wb，买入价1255.98，2016年4月19日17:08:55卖出价1255.33，这两个价格均在K线的上方，K线的顶部距离卖出价38点，这说明这两个价格都是虚假的价格。汇邦连造假都造错了，居然还有人相信这个骗局。自己去对照一下吧！对照完什么都明白了！

　　有人在知乎帖子里的回复或许戳中了所有人的痛处：汇邦崩盘了，贪婪之心彻底毁灭了梦想。资金盘的杀伤力不亚于一次重大的经济危机，人与人之间的信任再一次遭到冲击和摧毁，人之初心的善良被贪婪击垮，隐瞒真相成了参与者的重中之重，谁都不想接最后一棒，但是你欺骗的都是你的至亲和朋友，钱真的是那么重要吗？旷世的人性泯灭在资金盘的推演过程中表现的如此疯狂，参与者人人扮演着欺骗者的角色，亲情友情从此荡然无存。

　　知乎评论：

　　gwzhk ，程序猿

　　家里亲戚被骗了十多万，劝了几次都没有让他们相信这是个骗子公司，被利益冲昏头脑了

　　yunshao886 ，ea程序化交易https://www.haofx.net

　　最近有朋友在介绍这个，一看就漏洞百出，算个简单的数学就知道，想详细分析探讨的可以微信yunshao886

　　辰光 ，资产管理

　　这样的公司最好不好相信假如你投资进去了前期可能会让你赚一点到某一时刻他会让你直接亏完这样的公司不止只靠手续费生存的。

　　殷浩天 ，微博：死磕雅思的怪大叔。

　　应该是一家以征收智商税为主要业务的公司。

　　大道无为 ，失业中……

　　[香港汇邦资本]网址https://wellbondfx.com以智能交易为名，从2015年12月份到2016年4月30号，国内总共有8000多人入金，最低10300美金开户，总资金量超10亿美金，5月7日汇邦公司说遭到黑客攻击，实为圈钱跑路钱全部没了！

　　匿名用户

　　不靠谱，没有和ads达汇合作，已经被起诉了，客户的钱根本不知道存在哪里

　　凤凰网评论：

　　2016年4月份说月底要封盘，然后很多人入金，没几天就关网玩消失，赤裸裸的诈骗。国家一定要管这件事，不能放任，让外国人来骗咱们老百姓的钱。

　　我也是受害者之一，直接损失7万美金，如今生活不知如何进行下去，希望早日将坏人绳之以法！

　　恳请国家严惩这些骗子，他们骗我们说资金安全，收益稳定，一方面说随时提款，一方面又说收益放里边还可以滚动得利，害得我们把钱都放里边不取，还向银行高额贷款又投入到里边，最后骗光了我们所有的钱，现在身无分文不说还面临巨大的还款压力，叫我们怎么活，生活失去希望，精神受到打击，请求严惩这些骗子，讨还我们的血汗钱！

　　微博评论：

　　鲍迪克：一万美元，每天收益20至30美元，最高能每天1%的收益，也就是一年收益80%-360%！——这种骗局都会相信，活该！

　　悲天人：1、去年8月才在香港登記，一萬美元每天收益大約是20至30美元，最高能達到每天1%的收益。2、很多人迷信政府监管，类似公司经营活动，任何政府都不可能监管到位，除非有人举报或者每个公司派一人或者装一摄像头。