厦门破获特大炒黄金诈骗案 涉案金额4000余万元

　　(海峡导报记者 房舒 通讯员 孙青 文/图)本来想从正规美国公司申请代理，却发现这样的交易在国内是不被允许的；本来想跟着“游戏规则”玩，一开始却一直亏……就这样，一个山寨版的交易平台慢慢形成了。团伙成员田某燕等人，通过后台修改数据、延迟交易等手段，悄悄亏走200多名客户的钱。

　　10月24日，在市局相关支队支持下，湖里刑大破获一特大炒黄金、期货、贵金属诈骗案，涉案金额4000余万元。而这样的案件，在全市尚属首例。

　　两年亏80万元后报警

　　今年7月18日，湖里刑大诈骗犯罪侦查中队接到一个报警电话。

　　报警人远在湖南永州，姓徐。徐先生说，他在一家国际知名公司炒卖黄金和期货，2年来只赔不赚，前几天查了一下账户，发现自己亏了80万元。“他们一定是骗子！”徐先生的情绪很激动。

　　接手后，经办民警陈春明却发现，徐先生所说的这家美国公司，根本就没有徐先生的账号。“因为徐先生的炒卖行为，在国内是不允许的。”陈春明说，警方调查发现，这个号称美国某公司中国区分公司的交易平台竟是一个山寨的，开户的银行卡属地全都在厦门。躲在背后操纵的，是一个带有诈骗性质的犯罪团伙。

　　2米高的账单看了2天

　　团伙分工很精细，有客户经理、技术师、分析师。根据徐先生回忆，他虽然没跟真人接触过，但确定这些人都真实存在，各司其职。

　　在市局网安、技侦支队的强力支持下，通过对报案人提供的资料、涉案QQ、银行卡交易资料等展开侦查，2个月后，专案组终于锁定一个盘踞在厦门、漳州、泉州3地的特大犯罪团伙。“是一个艰难的过程，作案手段十分隐蔽。”陈春明举了个例子：单徐先生一人的银行对账单叠起来就有2米高，整整看了两天两夜。

　　10月24日早上8点多，在市局相关支队支持下，湖里警方在漳州、泉州警方配合下，兵分四路一举摧毁藏匿于湖里园山南路、嘉禾园、漳州云霄、泉州丰泽等4个诈骗窝点，抓获郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人，当场缴获手机、电脑、银行卡等作案工具。几天后，另一犯罪嫌疑人方某生投案自首。

　　除田某是四川安县人，王某娥是泉州人外，其他都是云霄人。

　　山寨平台骗了200多人

　　事件因方某燕而起。此前，方某燕在厦门一家金融公司上班，公司在炒卖期货、原油(93.72, 0.35, 0.37%)、贵金属等，尽管风险大但利润很高。一次回家，方某燕与表哥方某生说起这事，表哥很感兴趣。无奈自己只是个养殖海产的，一个人没那么多资本，方某生就找到了其结拜兄弟，当地“土豪”郭某盛、林某武做大“股东”，再拉进几个小股东后，又找到方某燕前同事田某做技术员，公司就此开张了。

　　开始，方某燕想找个国际知名公司挂靠，但发现这在国内是不允许的，便只好伪装成一家可以在美国证监网上查到的公司的中国分公司。再从外地购入一个山寨平台后，拉客户进来操作。客户以为自己的钱投进了美国，实际上钱在骗子公司的账户间流转。

　　短短2年时间，这个山寨平台，忽悠了200多个人，有的人炒亏了撤了，坚持到被查时还有60多人，涉案资金已超过4000万元。被骗的八成都是山东一带客户，以潍坊、淄博等地居多。陈春明解释说，这是因为方某燕早期在别的公司做时，客户多是这些地方的人。

　　目前，涉案的8名嫌疑人已被刑拘，案件仍在进一步审查中。

　　揭秘

　　如何保证庄家只赚不赔

　　开始，方某燕购入MT4(一种外汇交易平台)，曾让几位股东差点赔光。后来，方某燕学聪明了，重新买了一个可以开“外挂”的平台。在这个平台上，有个“延迟交易”功能，客户买卖时，这一功能可利用时间差，选择最高点买进、最低点卖出，让客户赚少亏多。

　　还有个修改数据功能。当一些比较厉害的客户赚得比较多时，平台会给出预警，田某再在后台修改数据。

　　此外，明面上他们还从每个客户那里抽取每次交易的“佣金”和“点差”，合计为100美元一次交易费用。

　　陈春明告诉导报记者，说他们作案手段隐蔽，是因为他们几乎总是保持在盈亏率为七三开的状态。即让三成人赚，让七成人亏，既能不断吸引别人进来，又能不断地骗到钱。

　　他们拉客户有点像传销，只要介绍人进来玩，介绍人就能抽走每笔50美金的佣金，因为有的活跃客户，一天买进卖出要二三十手，因此有人一个月就抽走了几十万的佣金。

　　从前面的赔本，到后面大赚。“扭亏为盈”之后的2个月时间内，公司就大赚300多万元。两个大股东换了2辆雷克萨斯，小股东分到20多万元。田某原来做了4年“打工仔”，1年内买车买房；郑某汉原来就是个摆摊的，摇身一变成分析师，开上了好车。