阳光私募“江苏沐雪”涉嫌巨额诈骗一案被曝光后,业内对该项目托管银行质疑声渐起。
据天津信托披露资料显示,天津信托“天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划”投资顾问江苏沐雪涉嫌诈骗,被湖北公安立案调查。而次级委托人“深圳凯雷”声明称,“江苏沐
雪非法侵占挪用信托资金,金额达1亿。”其中该信托总规模6亿元,优先级委托人中国银行上海分行认购39980万。该事件被媒体报道后,市场上既有“天津信托、中国银行躺着也中枪”的同情,还有对中国银行上海分行拿出近4亿资金参与信托计划,对其风险监控能力的质疑。
更多的质疑声则是,投资顾问怎么能挪用托管资产?投资顾问和次级委托人二者联合,其目的就是套巨额的银行理财资金?作为托管银行的中国银行上海分行,否存在银行内部人员与投资顾问“江苏沐雪”、次级委托人“深圳凯雷”勾结的可能?
为解开其中的疑团,就上述质疑,搜狐理财记者向中行相关负责人求证,并向中行发送采访函。
2月22日,搜狐记者收到中国银行上海分行相关负责人的回复,该负责人指出,“天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划”自成立以为,上海市分行严格履行托管职责,资金均在托管账户和券商保证金账户之间封闭流动,目前已提前终止,该行客户的本金没有任何损失,投资收益有保障。