中天香港8000亿炒金案幕后老板大起底

　　“帝国”垮塌

　　今年3月8日，多位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，中天香港财务副总监陈意明等人已在浙江金华被警方控制，被冻结资金数额巨大。

　　“当时在金华一起抓了19人”，郭建军出事后，老黄(化名)就从圈子里得到了消息，“事件起因是因为有位客户入金6000万元，郭建军以及其他中天管理层想私吞这笔资金，后来被这位客户举报了。”

　　东阳市一知情人士则称，被抓的包括郭建军的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是东阳市某乡镇的公务员，从事财务工作，后来辞职去了郭建军那里。

　　其实，早在2009年，就有人匿名举报郭建军涉嫌黄金交易欺诈的行为，举报信息出现在浙江消费者权益保护委员会的网站上。举报人称，中天集团在内地的代表处位于杭州，挂牌名为 “杭州瑞丰投资咨询有限公司”，负责人名为郭建军。

　　这家公司注册地位于杭州市文晖路的现代置业大厦东楼9层，7月18日，记者来到这里，发现该场所已成了其他公司的办公地。“此前好像有这家公司，但搬走已经很久了。”现代置业大厦物管人员回忆说。

　　还有一家公司值得关注，它就是浙江天丰矿业投资公司。记者看到的一份信息显示，郭建军担任该公司的总经理。记者从浙江省工商局获悉，这家公司已经变更为现在的天丰控股集团有限公司，该公司成立于2009年8月11日，注册资金5000万元，由5名自然人股东构成，但郭建军并不在其列。

　　天丰控股集团有限公司位于杭州市西湖区蓝海时代国际大厦，7月18日，该公司大门紧锁，入口处塞了不少快餐店的订餐菜单。

　　蓝海时代国际大厦物业方面表示，这家公司已经在此办公有几年时间了，今年初突然关门，眼下正在对外转让办公区，他们“有一个郭总，有一个孙总”。工商资料显示，孙总即为天丰控股集团有限公司的法人代表。

　　同样人去楼空的，还有其旗下子公司杭州中天裕珠宝有限公司所在的8层办公区，公开的热线电话已经停机。

　　/炒金模式/

　　资深人士：中天香港地下炒金实为“对赌游戏”

　　每经记者 齐文婷 发自香港

　　2009年4月以来，以郭建军为首的家族团伙，以“中天香港集团有限公司”的名义，招揽客户进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，非法交易额达8000余亿元，非法获利近10亿元。

　　《每日经济新闻》记者调查获悉，地下炒金团伙身披“香港金银业贸易场会员”的虚假外衣，通过对赌方式诈骗客户资金，目前国内此类“伦敦金”交易公司或已超过10000家。

　　“伦敦金”骗局

　　地下炒金者主要靠交易“伦敦金”获利，而“伦敦金”在香港根本没有正规交易所，实际上所有的炒金交易都是炒金公司与客户之间的“对赌”。香港期货行业资深人士莫先生接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

　　事实上，在“郭建军”案中，中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。

　　资料显示，香港金银业贸易场成立于1910年，实行会员制度，现有171家行员，由理监事会管理。贸易场提供交易场所设施予行员进行黄金、白银等贵金属买卖活动，是香港现时唯一进行实货黄金买卖的黄金交易所，有以电子形式交易的伦敦金/银合约。

　　莫先生表示，目前香港金银业贸易场的会员资格已经被内地商家炒到了每个会员为1500万元的高价，而这一资格对炒金并无实际意义。

　　据悉，任何一个香港公司都可以开盘买卖“伦敦金”，金银业贸易场会员只是其招揽客户的宣传而已。

　　“内地人做炒金公司，先来金银业贸易场买一个席位，然后搞网站宣传，再把IB(客户经理/销售/市场开发/经纪人)承包出去。实际上，金银业贸易场是香港人买卖本地黄金的地方，只是一个商贸组织，并不是正规的金融性机构，也不受政府监管、保护。”莫先生说。

　　庄家控局的对赌游戏

　　炒金行业资深人士杨先生向《每日经济新闻》记者表示，黄金交易公司在与客户签约时称，会将客户的钱打到金银业贸易场的亚洲盘交易“伦敦金”，但实际上，他们将自己把钱“吃掉”，与客户进行“对赌”。

　　“这种方式最终的盈利亏损都由庄家交易公司来承担。庄家的盈利来自客户的损失，而客户赚的也都是庄家的钱，因此，交易公司会想方设法让客户亏钱。”杨先生说。

　　据了解，香港中天黄金的交易流程为：客户安装“MT4黄金期货交易软件”客户端，将用于炒黄金期货的保证金存入指定的涉案个人账号后，由财务人员将保证金记录到客户交易账号。

　　“一般庄家操作的办法是，在客户利用软件下单时，人为操作影响客户心理，诱导客户下错方向。主要手法包括：在行情淡时，把客户的手续费由100元调至200元；在下单的关键时刻让客户短时间内无法交易、甚至直接断掉服务器。客户如果在100倍的高杠杆下满仓操作，只要亏5、6个点就可能爆仓，这样下来，100万元的本金，需要交手续费30万元，再赔给庄家70万元，由此，很多人都血本无归。”杨先生说。

　　/资本运作/

　　突击入股大唐潼金炒“仙股”或为洗钱

　　每经记者 齐文婷 发自香港

　　一只股价仅为0.32港元的 “仙股”大唐潼金，却在短短几个月内先后任命郭建军为其旗下重要分公司的总经理、董事，甚至董事会副主席。有业内人士向《每日经济新闻》记者透露，奥妙就在利用金矿概念炒“仙股”。

　　记者还调查发现，郭建军或为江浙地区游资炒卖香港“仙股”的一枚重要棋子。

　　升职的背后

　　任命郭建军为董事会副主席的大唐潼金，是一只股价仅为0.32港元的“仙股”。

　　公告显示，2004年，易盈科技在港交所上市，2008年8月11日，易盈科技宣布，公司名称已由“易盈科技控股有限公司”更改为“大唐潼金控股有限公司”，主营业务也由设计、制造及分销计算机显卡，转为从事位于内地的黄金勘探、开采及矿物加工业务。

　　从2008年4月到2009年，该公司一直面临财务困扰。虽然2010年一季报显示盈利，但公司股票从2010年11月11日起一直停牌。

　　根据大唐潼金2011年11月11日披露的资料报表，其股权结构中，中天国际股份有限公司占股9.62%，通过它，郭建军间接持有大唐潼金9.62%的权益，成为第三大股东。

　　11月25日，大唐潼金宣布任命郭建军为董事会副主席。

　　公开资料显示，郭建军于2011年11月4日获委任为大唐潼金执行董事。他还是文华中金矿业投资顾问有限公司(大唐潼金附属公司)的总经理，还被提名为太洲矿业有限责任公司(大唐潼金附属公司)的董事。

　　短短几个月，郭建军便在大唐潼金以及旗下最重要分公司担任要职。有业内人士说，其中奥妙就在于利用金矿概念炒作“仙股”。

　　炒“仙”谋利

　　据悉，在香港市场上，投资者习惯把股价在0.1港元以下的股票称作“仙股”。

　　据统计，截至2012年5月3日，香港创业板共有174家上市公司，其中“仙股”有30只。这些“仙股”一般鲜有人问津，现在却让不少内地投资者趋之若鹜。

　　“仙股”翻身的机会，就在于上市公司资产是否有实质性的好转。

　　香港证券行业资深人士李先生向《每日经济新闻》记者表示，此前香港证券业界就有大唐潼金造假的传闻，郭建军入股大唐潼金，目的是借“金矿”概念炒作“仙股”谋利。

　　2009年9月8日，大唐潼金宣布，其附属公司太洲矿业开展地质勘探。勘查结果表明，矿区的黄金储量及资源共计41056千克，增长比率达19.27%。

　　公司同时表示，将会继续现行政策，获取更多的采矿证和探矿权许可证，以增加其黄金储量及资源。此后，大唐潼金还被传出在澳洲及河南等地探矿。

　　对此，李先生表示，大唐潼金的目的是通过企业重组，将金矿注入进行炒作。很多重组事后被证明只是一些子虚乌有的故事，但正是因为这些故事往往使股价一飞冲天。

　　“江浙一带有专门以黄金为概念的炒作圈子，他们一边地下炒金，一边涉矿做股票，郭建军就是圈子中比较知名的人物。此前，他们还炒过金石矿业、大冶有色金属等股票。据业内会议称，大唐潼金请人牵线搭桥，找到郭建军，希望利用他在江浙一带的人脉资源，以及其对黄金的了解，请他操作股票，这也是郭一到大唐潼金就被委以重任的原因。”李先生说。

　　据了解，“搭桥者”会在内地帮忙推广股票，并签下投资协议书，套取大量资金到香港炒卖，同时赚取中间的安排费用，并在股价炒作中上下其手。

　　此前，主席郑裕彤(周大福珠宝金行有限公司主席)于2009年7月一度持有大唐潼金20.68%股权，但数月间不断减持，当年12月持股量已降至1.68%。

　　“大唐潼金在停牌之前股价为7分钱，市值不到10亿元，流通股约为3亿至4亿元，这么小的盘子只需要用4亿元的资金，就可以把市值翻几倍。郑裕彤的参与，作用是把分散在外的股权集中起来。”他说。

　　李先生进一步指出，成功将市值炒高后，下一步就是“搬概念”。“通过‘搬’的概念不能不低于股票本身的市值，比如内地发现矿产或者想买矿产，如此可以使股价再翻一倍。”他说。

　　目前，大唐潼金已停牌逾一年半，公司早前解释，停牌主因是公司未能取得附属公司太洲矿业的账目和资料，以致无法编制综合财务报表，亦令集团延发业绩公告，若太洲矿业拒绝提交有关资料，集团要复牌将遥遥无期。

　　李先生告诉《每日经济新闻》记者，郭建军炒作股票的目的，也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把钱放进股市，就很难知道它的来由了，就算最后股票价格缩水，也能够成功地把利益输送到别人手里。”他说。