楚天金报讯 金融领域的反洗钱之手正渐渐伸向保险行业。记者从相关渠道获悉,针对保险行业的洗钱风险,保监部门近日通过“立规+排查”的方式,双管齐下打响保险业反洗钱围剿战。
知情人士透露称,保监会将根据保险业实际经营情况,来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》),目前正在内部征求意见阶段。《指引》在《人行版指引》客户风险(即外部风险)基础上,结合保险业务特点,增加了内部风险的内容,并规定从产品属性、业务流程和系统控制等几个方面进行考察,使得洗钱风险评估系统更加完善。
伴随着行业指引的制定,监管排查与险企自查将成为未来保险业反洗钱工作的常态。为此,《指引》特别强调,保险机构应设立反洗钱工作领导小组,在总部或集团层面建立统一的洗钱风险管理基本政策,并在各分支机构、各部门执行。
(据《上海证券报》报道)
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